Документи

Правила обміну та AML-політика

Ці правила діють для всіх операцій у сервісі Tethering та Telegram-боті @Tethering_app_bot. Створюючи заявку, ви погоджуєтеся з ними.

1. Загальні положення

Сервіс здійснює обмін USDT на гривню та гривні на USDT. Курс і ліміти показуються в боті перед підтвердженням кожної операції. Підтверджена заявка виконується за курсом, зафіксованим у момент підтвердження.

2. Верифікація користувачів

  • Виведення коштів доступне лише верифікованим користувачам.
  • Сервіс може запросити додаткові документи або підтвердження джерела коштів.
  • Оплата приймається лише з рахунків і карток, власником яких є верифікований користувач.

3. AML/KYC-політика

Сервіс перевіряє операції на ознаки відмивання коштів, шахрайства та фінансування тероризму. Операцію може бути призупинено до з'ясування обставин, якщо:

  • кошти надійшли з адрес, пов'язаних із шахрайством, даркнетом, санкційними чи викраденими активами;
  • платіж надійшов від третьої особи;
  • користувач надав неправдиві дані або відмовився пройти перевірку.

У разі підтвердження порушення сервіс має право відмовити в обміні та повідомити відповідні органи згідно з законодавством України.

4. Обов'язки користувача

  • Перевіряти мережу (TRC-20 або BEP-20) і адресу перед кожним переказом. Кошти, надіслані в неправильній мережі, можуть бути втрачені.
  • Зберігати PIN-код у таємниці та не передавати доступ до Telegram-акаунта.
  • Самостійно сплачувати податки, пов'язані з операціями з віртуальними активами.

5. Повернення коштів

Якщо операцію не може бути виконано з вини сервісу, кошти повертаються тим самим способом, яким надійшли. Комісії мережі блокчейн не повертаються.

6. Контакти

Підтримка: @Tethering_obmin у Telegram.

Реквізити: [вкажіть ПІБ ФОП, ІПН та юридичну адресу перед публікацією]

Ці правила — шаблон. Перед запуском погодьте їх із юристом.